Hallinnointi

Hallinnointi

Osakeyhtiölain ja Solwersin yhtiöjärjestyksen mukaisesti vastuu yhtiön valvonnasta ja hallinnosta on jaettu yhtiökokouksen, hallituksen ja toimitusjohtajan kesken.

YHTIÖJÄRJESTYS

1 § Toiminimi ja kotipaikka

Yhtiön toiminimi on Solwers Oyj ja kotipaikka Kauniainen. Toiminimi on ruotsiksi Solwers Abp, englanniksi Solwers Plc ja saksaksi Solwers AG.

2 § Toimiala

Yhtiön toimialana on suunnittelu-, konsultointi- ja muiden asiantuntijapalvelujen tarjoaminen sekä konsernipalvelujen ja -tukifunktioiden tuottaminen. Yhtiö voi harjoittaa koneiden ja laitteiden vuokraustoimintaa ja arvopaperikauppaa sekä omistaa, vuokrata ja hallita kiinteistöjä ja tehdä niillä kauppaa.

3 § Hallitus

Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu yhdestä kahdeksaan varsinaista jäsentä ja yksi varajäsen, mikäli valitaan vähemmän kuin kolme varsinaista jäsentä. Jäsenten toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

4 § Toiminimen kirjoitus ja yhtiön edustaminen

Yhtiön toiminimen kirjoittavat paitsi hallitus, myös hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja, kumpikin yksin, sekä hallituksen jäsenet kaksi yhdessä.

5 § Tilintarkastaja

Yhtiössä on yksi varsinainen tilintarkastaja, jonka on oltava tilintarkastuslain mukainen tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajan toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

6 § Yhtiön tilikausi

Tilikausi päättyy vuosittain joulukuun 31. päivänä.

7 § Kokouskutsu

Kutsu yhtiökokoukseen toimitetaan julkaisemalla se yhtiön internetsivuilla aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen kokousta, kuitenkin vähintään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää.

8 § Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen

Saadakseen osallistua yhtiökokoukseen osakkeenomistajan on ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna hallituksen määräämänä aikana, joka voi olla aikaisintaan kymmenen

(10) päivää ennen kokousta.

9§ Yhtiökokouksen paikka

Yhtiökokous pidetään yhtiön hallituksen määräämässä paikassa, joka voi olla yhtiön kotipaikan lisäksi Espoossa, Helsingissä tai Vantaalla.

10 § Varsinainen yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

Kokouksessa on:

esitettävä

1. tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen, konsernitilinpäätöksen ja toimintakertomuksen;
2. tilintarkastuskertomus;

päätettävä

3. tuloslaskelman ja taseen sekä konsernitilinpäätöksen vahvistamisesta;
4. toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta;
5. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle;
6. hallituksen varsinaisten jäsenten lukumäärästä;

valittava

7. hallituksen jäsenet
8. tilintarkastaja

käsiteltävä

9. muut kokouskutsussa esitetyt asiat

11 § Arvo-osuusjärjestelmä

Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen.

Yhtiökokous

Osakkeenomistajat osallistuvat yhtiön valvontaan ja hallintoon yhtiökokouksissa tehtyjen päätöksien kautta. Yhtiön hallitus kutsuu koolle yhtiökokoukset.

Tämän lisäksi yhtiökokous on pidettävä, mikäli yhtiön tilintarkastaja tai osakkeenomistajat, jotka edustavat vähintään yhtä kymmenesosaa kaikista yhtiön liikkeeseen lasketuista osakkeista, kirjallisesti vaativat yhtiökokouksen koollekutsumista.

Yhtiökokous 2023

Yhtiökokous 2022

Hallitus

Yhtiön hallituksella on yleinen vastuu yhtiön ja konsernin hallinnosta sekä yhtiön toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallitus ohjaa ja valvoo yhtiön toimivaa johtoa, nimittää ja erottaa toimitusjohtajan sekä hyväksyy merkittävät yhtiön strategiaa, investointeja, organisaatiota, johdon palkitsemisjärjestelmää ja rahoitusta koskevat päätökset. Toimitusjohtaja vastaa yhtiön strategian toteuttamisesta ja yhtiön juoksevien asioiden hoitamisesta hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti.

Yhtiöjärjestyksen mukaan Solwersin hallituksessa on yhdestä kahdeksaan jäsentä, joiden toimikausi päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Riippumattomuus

Yhtiön hallitus on suorittanut kokouksessaan 15.6.2021 hallituksen jäsenten riippumattomussarvioinnin suhteessa yhtiöön hallinnointikoodin suosituksen 10 mukaisesti.

Kaikki muut hallituksen jäsenet, Hanna-Maria Heikkinen, John Lindahl, Mari Pantsar ja Emma Papakosta ovat riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista paitsi Leif Sebbas.

Leif Sebbas

Hallituksen puheenjohtaja
Hallituksen jäsen ja hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2017
Diplomi-insinöörin tutkinto, Teknillinen korkeakoulu

Keskeiset luottamustoimet
Leif Sebbas toimii Finnmap Infra Oy:n sekä PP-Laatta Oy:n hallituksen puheenjohtajana. Lisäksi hän on ollut hallituksen jäsenenä yhteensä yli neljässäkymmenessä yhtiössä.

Työkokemus
Aikaisemmin hän on toiminut toimitusjohtajana Sweco India Pvt. Ltd:ssä (2005–2016), vanhempana neuvonantajana Sweco Finland Oy:ssä (2004–2016), johtotehtävissä Finnmap Consulting Oy:ssä (2012–2014) ja toimitusjohtajana Aaro Kohonen Oy:ssä (2007–2012).

Hanna-Maria Heikkinen

Hallituksen jäsen vuodesta 2019
Kauppatieteiden maisterin tutkinto, Turun kauppakorkeakoulu

Keskeiset luottamustoimet
Hanna-Maria Heikkinen on Norrhydro Group Oyj:n hallituksen jäsen sekä Hypon hallituksen jäsen. Hän on aiemmin ollut Nordea Kiinnitysluottopankin Oyj:n hallituksen jäsenenä ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtajana (2016-2022), Helen Oy:n hallituksen ja tarkastusvaliokunnan jäsen (2015-2019) sekä hallituksen puheenjohtaja Suomen IR-.yhdistys ry:ssä (hallituksen jäsenenä vuosina 2013–2016, joista hallituksen puheenjohtajana 2015–2016).

Työkokemus
Heikkinen työskentelee Wärtsilän sijoittajasuhdejohtajana. Hän on aikaisemmin toiminut Cargotec Oyj:n (2016-2021) sekä Valmet Oyj:n sijoittajasuhteista vastaavana johtajana (2013–2016) sekä YIT:n sijoittajasuhdejohtajana (2010–2013). Lisäksi hän on työskennellyt Nordea Marketsissa osakeanalyytikkona (2007–2010).

John Lindahl

Hallituksen jäsen vuodesta 2019
Diplomi-insinöörin tutkinto, Teknillinen korkeakoulu
MBA-tutkinto Jyväskylän yliopisto

Keskeiset luottamustoimet

John Lindahl toimii Banmark Oy:ssä hallituksen puheenjohtajana, Fintoil Oy:ssä hallituksen varapuheenjohtajana sekä hallituksen jäsenenä Gösta Serlachiuksen taidesäätiössä, Mondi Powerflute Oy:ssä ja Mondi Dynäs Ab:ssa.

Työkokemus
Lindahl on aikaisemmin toiminut Mondi Groupin teknisenä johtajana ja johtoryhmän jäsenenä (2011–2019), Pöyry Oyj:n myynnin ja markkinoinnin johtajana (2000–2011) sekä UPM-Kymmene Oyj:n teknologiajohtajana (1992–2000).

Mari Pantsar

Hallituksen jäsen vuodesta 2019
Analyyttisen kemian tohtori, Helsingin yliopisto

Keskeiset luottamustoimet
Mari Pantsar on hallituksen jäsenenä Helsingin yliopistossa, Lahden teollisuusseuran säätiössä ja Insitute for Sustainable Development:ssa. Hän on aikaisemmin ollut hallituksen jäsenenä muun muassa Ahlström Capital Cleantech Management Ky:ssä (2010–2019) ja Mediatalo ESA Oy:ssä (2014–2016). Lisäksi hän on toiminut useissa luottamustehtävissä sekä hallituksen jäsenenä lukuisissa cleantech-yrityksissä.

Työkokemus
Pantsar on toiminut Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitran kestävyysratkaisujen  johtajana 2014-2022. Aikaisemmin hän on työskennellyt muun muassa Suomen hallituksen Cleantech-ohjelman strategisena johtajana (2012–2013), Suomen Cleantech-klusterin ohjelmajohtajana (2007–2012) ja UPM-Kymmene Oyj:n ympäristöpäällikkönä (2000–2007).

Emma Papakosta

Hallituksen jäsen vuodesta 2019
Ammattikorkeakoulututkinto, Tukholman kauppakoulu

Keskeiset luottamustoimet
Emma Papakosta toimii Wirba Ab:n hallituksen jäsenenä.

Työkokemus
Emma Papakosta on toiminut vuodesta 2016 NCC Groupin ostojärjestelmäpäällikkönä. Ennen nykyistä tehtäväänsä Papakosta on työskennellyt NCC Groupissa erilaisissa projektikehittämiseen ja hankintaan liittyvissä tehtävissä (2014–2016). Lisäksi hän on toiminut myynti- ja projektipäällikkönä Myyntivirta Printcenter Ab:ssa (2011–2013).

Konsernin johtoryhmä

Stefan Nyström

Toimitusjohtaja vuodesta 2019
Diplomi-insinööri,
Teknillinen korkeakoulu
Stefan Nyström on toiminut lisäksi Finnmap Infra Oy:n toimitusjohtajana vuodesta 2017, missä tehtävässä hän lopetti 31.5.2021. Ennen nykyistä tehtäväänsä Nyström toimi Solwersin varatoimitusjohtajana (2017–2018). Hän on lisäksi aikaisemmin toiminut Pöyry Sweden Ab:n toimitusjohtajana (2014–2016), Pöyryn paikallispalvelut-liiketoiminnan johtajana (2010–2014), Pöyry Civil Oy:n toimitusjohtajana (2006–2010) sekä Aaro Kohonen Oy:n toimitusjohtajana (2003–2005).

Taina Erkkilä

Viestintäjohtaja vuodesta 2020 
Yhteisöviestinnän maisteri, Jyväskylän yliopisto 

Taina Erkkilä on toiminut aikaisemmin muun muassa Pihlajalinna Oyj:n viestintä- ja sijoittajasuhdejohtajana (2019–2019), Nissan Nordic Europe Oy:n viestintäjohtajana vastaten Pohjoismaista ja Baltiasta (2008–2016), Huhtamäki Oyj:n viestintäjohtajana (2005–2008) sekä Fortumissa viestintäjohtajana (1999–2005).

Olli Kuusi

Lakiasiainjohtaja ja hallituksen sihteeri vuodesta 2020
Oikeustieteen maisteri, Helsingin yliopisto

Olli Kuusi on toiminut aikaisemmin lakiasiainjohtajana Edzcom Oy:ssä (2019–2020) ja lakimiehenä Terveystalo Oyj:ssä (2014–2019). Kuusi toimii myös johtokunnan puheenjohtajana Teollisuuslakimiesten yhdistys ry:ssä. Lisäksi hän on ollut hallituksen jäsen Nuoret Juristit ry:ssä (2017–2020).

Roger Lindqvist

Talousjohtaja vuodesta 2019
Kauppatieteiden maisteri,
Hanken Svenska handelshögskolan

Roger Lindqvist on toiminut aikaisemmin muun muassa Leinolift Oy:ssä talousjohtajana (2017–2019), Senior Advisorina Storent Oy:ssä 2015–2016, Business Controllerina Kemppi Group Oy:ssä (2012–2014), Financial Controllerina Lantmännen Unibake Finland Oy:ssä (2011–2012) ja Controllerina Raskone Oy:ssä (2010–2011). Lisäksi hän on työskennellyt sisäisen tarkastuksen johtajana Ramirent Oyj:ssä (2004–2009) ja tilintarkastajana KPMG Oy Ab:ssa (1988–2003).

Nina Nikander

Henkilöstöjohtaja vuodesta 2020 
Kauppatieteiden maisteri, Aalto-yliopisto

Ennen nykyistä tehtäväänsä Nina Nikander on työskennellyt yhtiön HR-liikekumppanina (2019–2020). Aikaisemmin hän on toiminut HR-asiantuntijana KONE Oyj:ssä (2014–2017), rekrytointiasiantuntijana Lemminkäinen Oyj:ssä (2013–2014) sekä HR-asiantuntijana Rautaruukki Oyj:ssä (2012–2013) ja Comptel Oyj:ssä (2011–2012).

Eettiset ohjeet

Solwers-konserni on tietoinen Solwers-yhtiöiden ympäristö-, yhteiskunta- ja taloudellisista vaikutuksista, ja yhtiön eettinen ohjeisto määrittelee konsernin näkökulman näihin tekijöihin. Eettisiä ohjeita täydentävät Solwers- konsernin muut politiikat ja säännöt.

Liiketoiminnan arvot ja periaatteet

Solwers-konserni toimii liiketoiminnassaan missionsa, visionsa ja arvojensa mukaisesti. Konsernin toiminnassa huomioidaan korkeat eettiset toimintaperiaatteet ja noudatetaan seuraavia ohjeita:

• Solwers-konserni noudattaa kussakin toimintamaassaan kulloinkin voimassa olevaa lainsäädäntöä sekä Solwers-konsernin eettisiä ohjeita.
• Kaikkien Solwers-yhtiöiden tulee kunnioittaa avointa vuoropuhelua kaikkien niiden tahojen kanssa, joihin niiden liiketoiminta vaikuttaa.
• Solwers-konserni kunnioittaa YK:n ihmisoikeusjulistusta (www.un.org) ja ILO:n käytäntöjä sekä tiedostaa vastuunsa kunnioittaa työntekijöiden ja yhteiskunnan oikeuksia siltä osin kuin ne ovat Solwers-konsernin toiminnan vaikutuspiirissä. Lisäksi Solwers-konserni pyrkii täyttämään YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden vaatimukset.
• Solwers-konsernin kukin toiminta-alue vastaa näiden eettisten ohjeiden rikkomusten valvonnasta. Solwers-yhtiöiden johto on vastuussa kaikkien rikkomusten ilmoittamisesta Solwers-konsernin johtohenkilölle suoraan tai HR-toiminnon kautta. Lisäksi konsernilla on käytössään väärinkäytösten ilmoitusjärjestelmä, jossa kuka tahansa työntekijä voi ilmoittaa rikkomuksista. Anonymiteetti ja tietoturvallisuus on turvattu teknisellä ratkaisulla, ja järjestelmä on ulkoisen asiantuntijatahon varmistama. Kaikki ilmoitukset käsitellään luottamuksellisesti.

Eettisten ohjeiden rikkomisesta voi seurata hallinnollinen seuraamus, sakko tai vankeusrangaistus.

Työntekijät

Solwers-konsernin tavoitteena on olla arvostettu työnantaja ja järjestää myönteinen työympäristö, joka mahdollistaa työntekijöiden ammatillisen ja henkilökohtaisen kehittymisen.

• Palkkauksen ja työtuntien tulee olla vähintään kunkin valtion kansallisen lainsäädännön ja alan standardien mukaisia.
• Solwers-konserni tarjoaa kaikille työntekijöilleen yhtäläiset mahdollisuudet sukupuolesta, etnisestä taustasta, uskonnosta tai uskomuksista, vammaisuudesta, seksuaalisesta suuntautumisesta tai iästä riippumatta. Solwers-konserni ei hyväksy syrjintää eikä häirintää.
• Solwers-konserni tukee työntekijöidensä kokoontumis- ja yhdistymisvapautta.
• Työympäristön tulee olla turvallinen. Kunkin Solwers-yhtiön vastuulla on varmistaa, että kaikki työ tapahtuu turvallisesti, loukkaantumisia ja sairastumisia välttäen. Solwers-konsernin kussakin työpisteessä tulee pitää saatavilla kirjalliset terveys- ja turvallisuusohjeet.
• Kunkin työntekijän odotetaan pidättyvän tavoittelemasta henkilökohtaista etua käyttämällä väärinkäyttämällä asemaansa, Solwers-konsernin omaisuutta tai liiketoimintaan liittyviä sopimuksia.

Markkinat, asiakkaat ja toimittajat

Solwers-yhtiöiden liiketoiminta perustuu pitkäaikaisiin suhteisiin asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa. Kaikessa myynti- ja markkinointitoimenpiteissä tulee noudattaa kulloinkin voimassa olevaa lainsäädäntöä.

• Solwers-yhtiöt eivät osallistu korruptioon, kartelleihin tai muuhun laittomaan yhteistyöhön kilpailijoiden, asiakkaiden tai toimittajien kanssa. Mikäli jokin Solwers-yhtiöistä saa ehdotuksen tällaiseen toimintaan ryhtymisestä, on siitä ilmoitettava viipymättä yhtiön johdolle.
• Solwers- yhtiöiden ei tule tarjota tai suorittaa aiheettomia maksuja tai muita korvauksia millekään taholle, pyrkimyksenään lain tai eettisten velvoitteiden vastainen toiminta. Myöskään minkäänlainen kohtuuton maksu tai muu korvaus, tuotteet tai palvelut, jotka on annettu Solwers-yhtiön saamiseksi toimimaan lain tai eettisten velvoitteiden vastaisesti, ei ole sallittua.
• Solwers-yhtiöiden työntekijät saavat antaa tai hyväksyä ainoastaan yleisesti hyväksytyn liiketoimintakäytännön mukaisia ​​lahjoja tai palveluja, joita ei voida pitää lahjuksina.
• Solwers-konserni kunnioittaa muiden yhtiöiden omaisuutta ja suojaa kaikkia konsernin aineellisia ja aineettomia hyödykkeitä menetyksiltä, ​​varkauksilta, loukkauksilta ja väärinkäytöksiltä.

Yhteistyökumppanit

Solwers-yhtiöt pyrkivät edesauttamaan, että toimittajat ja yhteistyökumppanit toimisivat Solwers-konsernin eettisten periaatteiden mukaisesti. Solwers-konserni ylläpitää asianmukaisia prosesseja Solwers-yhtiöiden yhteistyökumppaneiden arvioimiseksi ja valitsemiseksi.

Ympäristö

Solwers-konsernin ympäristövaikutukset on priorisoitu. Solwers-konsernin tavoitteena on vähentää toimintansa ympäristövaikutuksia ja myötävaikuttaa kestävään kehitykseen. Ympäristötyön tulee olla suunnitelmallista, ja sen tulee mahdollisuuksien mukaan noudattaa kansainvälisesti tunnustettuja ympäristöhallintajärjestelmiä.

Yhteisöllinen osallistuminen

Kunkin yksittäisen Solwers-yhtiön tulee pyrkiä luomaan hyvät suhteet yhteisöihin paikallisella tasolla. Solwers-yhtiöt ovat poliittisesti riippumattomia eivätkä saa taloudellista tukea poliittisilta puolueita tai ehdokkailta.

Eettiset ohjeet

Solwers-konsernin hallitus hyväksyy konsernin eettiset ohjeet kerran vuodessa, ja ohjeistuksen uusin päivitetty versio on aina saatavilla Solwers-konsernin intranetissä. Kaikki konsernin työntekijät ovat vastuussa siitä, että he ovat tietoisia ohjeiden viimeisimmästä versiosta ja perehtyneet siihen. Tutustuminen konsernin voimassa oleviin eettisiin ohjeisiin on osa uusien työntekijöiden perehdytystä.

Tilintarkastus

Solwersin tilitarkastajana toimii tilintarkastusyhteisö Revico Grant Thornton Oy päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Satu Peltonen.

Hyväksytty neuvonantaja